il settimanale sulla convergenza Numero 161 del 12 luglio 2001 - Anno VI
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LA FINANZA PERQUISISCE SOCIETA' COLLEGATE A DEGIOVANNI La guardia di finanza ha eseguito un'ordinanza della magistratura che prevede il sequestro preventivo delle azioni Freedomland di Virgilio Degiovanni, fondatore della societa', che ne costituiscono il pacchetto di controllo. Le fiamme gialle hanno anche eseguito una serie di perquisizioni che hanno portato alla luce alcune novita'. Degiovanni da alcuni mesi e' oggetto di un'inchiesta della Procura di Milano. L'ordinanza e' stata firmata dal gip Fabio Paparella su richiesta del sostituto procuratore Luigi Orsi. A Degiovanni sono contestati i reati di falso in bilancio, abusivismo finanziario (violazione dell'art.166 della Legge Draghi) e ostacolo alla vigilanza della Consob (violazione dell'art.174 della stessa legge. L'altro ieri sono state perquisite l'abitazione milanese del numero uno di Freedomland, la sede di I&T, societa' collegata al gruppo, lo studio di un commercialista ad Arezzo e la sede della Colombus srl, societa' di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, che si occupa della custodia di documenti a pagamento. Qui gli investigatori hanno trovato 19 scatoloni con la scritta esterna ''libri e riviste'', contenenti i contratti stipulati con oltre 5 mila advisors, a partire dal 1998, siglati United Telecom Company Ltd (Utc), societa' registrata nello stato del Delaware, negli Stati Uniti, e collegata alla I&T spa del gruppo di Degiovanni. Documentazione gia' cercata e non trovata in una precedente perquisizione dello scorso autunno. Gli inquirenti ritengono che la Utc avrebbe raccolto 45 miliardi dagli advisors interessati all'affare. Ognuno di loro, per entrare a far parte del sistema multilevel, avrebbe versato circa 9 milioni. Quello che genera maggiori sospetti nei magistrati e' che alcuni sottoscrittori dei contratti Utc, come si legge nel decreto di sequestro preventivo delle azioni firmate dal giudice Paparella, ''hanno citato in giudizio la I&T Spa richiedendo l'annullamento dei contratti stipulati; tali soggetti tuttavia hanno visto respinte le proprie pretese poiche' la I&T ha eccepito, in giudizio, l'incompetenza del foro italiano''. Si legge ancora: ''E' verosimile ritenere che il Degiovanni abbia appositamente costituito la societa'... al fine di giustificare contabilmente il trasferimento di fondi finanziari su conti correnti esteri, anche di carattere personale''. Per il PM Luigi Orsi, un simile meccanismo utilizzato per rastrellare fondi sarebbe stato utilizzato da altre societa' di Degiovanni, come Milionaire Espana, che ha sede a Madrid.
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